large image

KABAR TERKINI

Investor

Panggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Muhammad Ridwan | dibaca: 4080 pembaca

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

 

PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk.

(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang selanjutnya disebut “Rapat” yang akan diselenggarakan pada :            

Hari / Tanggal  :   Senin, 15 Juni 2015
Tempat :   Hotel JS Luwansa
     Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Pusat
Waktu :
 RUPS Tahunan      : 10.00 WIB – selesai
     RUPS Luar Biasa    : setelah RUPST – selesai

 

A.      Agenda RUPS Tahunan

 

1. 
Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2014 dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan perseroan untuk Tahun Buku 2014, serta pengesahan Laporan Keuangan dimaksud sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2014.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk pemberian bonus untuk Pengurus Perseroan.
3.
Penetapan pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi serta gaji/honorarium beserta tunjangan bagi Pengurus Perseroan.
4.
Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang sedang berjalan dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2015.
5.
Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perseroan (Rencana Korporasi) Tahun 2015 – 2019.
 

B.    Agenda RUPS Luar Biasa

1. 
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2.
Penetapan Pengurus Perseroan.
3.
Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan dari Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per saham menjadi Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham, atau dengan rasio 1 : 2. 

 

Catatan :

1. 
Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi.
2.
Yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3.
Untuk saham-saham yang dititipkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR).
4.
Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan, wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir.
5.
Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah atau menurut contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
6.
Para pemegang saham atau kuasa diminta dengan hormat sudah berada ditempat Rapat paling lambat 15 menit sebelum Rapat diselenggarakan.

 

  

       

     

Jakarta,  22 Mei 2015

PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk

Direksi,