large image

KABAR TERKINI

Perseroan

Panggilan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018

Muhammad Ridwan | dibaca: 267 pembaca

PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk.

(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang selanjutnya disebut “Rapat” yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal      :     Rabu, 19 Juni 2019

Tempat                :     Gedung Agro Plaza, Lt. 9

                                            Jalan HR. Rasuna Said Blok X2 No. 1, Jakarta Selatan

Waktu                  :     10.00 WIB – selesai

Agenda RUPS

1. Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2018 dan laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2018, serta pengesahan Laporan Keuangan dimaksud sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2018.

2.  Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk pemberian bonus untuk Pengurus Perseroan.

3.  Penetapan pembagian tugas dan wewenang serta gaji / honorarium beserta tunjangan bagi Pengurus Perseroan.

4.  Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

5.  Penetapan Pengurus Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi.

2.  Yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3.  Untuk saham-saham yang dititipkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh KSEI pada 27 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Rekening KSEI berupa Perusahaan Efek dan Bank Kustodian wajib menyerahkan data investor yang menjadi nasabahnya kepada KSEI untuk keperluan penerbitan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR).

4.  Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi atau Yayasan, wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya yang terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Komisaris terakhir.

5. Para Pemegang Saham yang berhalangan menghadiri Rapat secara langsung, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah atau menurut contoh formulir surat kuasa yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

6.  Para pemegang saham atau kuasa diminta dengan hormat sudah berada ditempat Rapat paling lambat 15 menit sebelum Rapat diselenggarakan.

Jakarta,  28 Mei 2019

PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk

Direksi

 

Panggilan ini dapat diliat pada harian Bisnis Indonesi pada tanggal 28 Mei 2019 berikut :

Link 1

Link 2